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Formularios de mercantil.
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mercantil
Modelo de plantilla para elaborar un plan de monitorización y documentar sus revisiones (compliance)
Última revisión: 22-01-2024 Materia: mercantil
MODELO DE PLANTILLA PARA ELABORAR UN PLAN DE MONITORIZACIÓN Y DOCUMENTAR SUS REVISIONESPLAN DE MONITORIZACIÓNRevisiónEscenario de riesgo a monitorizarObjetivoDetalle de revisiónPeriodicidadFecha de revisiónResponsable de la revisiónPróxima revisión
Última revisión: 22-01-2024 Materia: mercantil
MODELO DE PLANTILLA PARA INFORMAR A LA DIRECCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MONITORIZACIÓNREVISIÓN PERIÓDICA DEL PLAN DE MONITORIZACIÓN N.º [ESPECIFICAR][FECHA]Área supervisada Responsable de revisión Detalle de escenario detectado Detalle de control revisado Objetivo de la revisión Vicisitudes e incidencias acontecidas Evaluación de la revisión Conclusiones
Última revisión: 22-01-2024 Materia: mercantil
Modelo de identificación y análisis de riesgos inherentes DENOMINACIÓN DEL RIESGO INHERENTENORMATIVA AFECTADASUPUESTO DE HECHOPOSIBLE CONDUCTA DAÑOSAPROBABILIDADIMPACTOCLASIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTEDENOMINACIÓN DEL CONTROLEFECTIVIDADCLASIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUALIndicar, en términos generales, el incumplimiento, delito o falta concretaIndicar o enumerar las disposiciones normativas ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
ACUSE DE RECIBO Y ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO DE LA EMPRESAEn virtud del presente documento, acredito que don/doña [NOMBRE], con DNI n.º [NUMERO], empleado/a de la sociedad mercantil [NOMBRE EMPRESA], he recibido el contenido del código ético de la entidad en la que me encuentro integrado ejerciendo funciones de [ESPECIFICAR], junto con sus anexos e informes posteriores.Asimismo, confirmo ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
FORMULARIO COMUNICACIÓN DENUNCIAÁrea / Departamento a la que pertenece el comunicante: (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos del comunicante: (1)[ESPECIFICAR]Dirección de correo electrónico y teléfono/extensión del comunicante: (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos de la persona denunciada:[ESPECIFICAR] Tipo de infracción [ESPECIFICAR LA/S OPCIÓN/ES QUE CORRESPONDA/NVulneración de los derechos ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
ACTA DE ASIGNACIÓN DEL COMPLIANCE OFFICEREMPRESA [NOMBRE_EMPRESA]CIF [NUMERO]Dirección [ESPECIFICAR] Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 31 bis. 2. 2º del Código Penal, se designa a un responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, asegurando el debido control con el fin de evitar las conductas delictivas que puedan ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
ACTA DE DESIGNACION DEL ORGANO DE PREVENCION PENAL EMPRESA [NOMBRE_EMPRESA]CIF [NUMERO]Dirección [DIRECCIÓN]Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 31 bis. 2. 2º del Código Penal, se designa un órgano de prevención penal responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, asegurando el debido control con el fin de evitar las ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
CÓDIGO ÉTICO DE LA ENTIDAD – ÍNDICE SISTEMÁTICOI.- INTRODUCCIÓN[DESCRIPCIÓN]II.- MISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA[ESPECIFICAR]III.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN[ESPECIFICAR]IV.- PRINCIPIOS INSPIRADORES[ESPECIFICAR]V.- COMPROMISOS CORPORATIVOSa. Personal laboral [ESPECIFICAR]b. Clientes [ESPECIFICAR]c. Proveedores [ESPECIFICAR]d. Sociedad [ESPECIFICAR]VI.- CANAL DE DENUNCIAS. OBJETO Y ...
Última revisión: 20-12-2023 Materia: mercantil
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE En [LOCALIDAD], a [DIA] de [MES] de [AÑO] REUNIDOSDe una parte, don/doña [ NOMBRE_CLIENTE], mayor de edad, con DNI número [NÚMERO] y domicilio en [DOMICILIO CLIENTE],Y de otra, don/doña [NOMBRE _PARTE _CONTRARIA], mayor de edad, con DNI número [NÚMERO] y domicilio en [DOMICILIO PARTE CONTRARIA], INTERVIENEN El/La primero/a, en nombre y ...
Última revisión: 20-12-2023 Materia: mercantil
CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL DE BIENES MUEBLESEn [LOCALIDAD], a [FECHA] R E U N I D O SDE UNA PARTE.- Don/Doña [NOMBRE], mayor de edad, con DNI. n.º [NUMERO], y con domicilio a efectos del presente documento en [DOMICILIO]. DE LA OTRA.- Don/Doña [NOMBRE], mayor de edad, con DNI n.º [NUMERO] , y con domicilio a efectos del presente documento en [DOMICILIO]. I N T E R V I E N E NEl ...
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Última revisión: 22-01-2024 Materia: mercantil
MODELO DE PLANTILLA PARA ELABORAR UN PLAN DE MONITORIZACIÓN Y DOCUMENTAR SUS REVISIONESPLAN DE MONITORIZACIÓNRevisiónEscenario de riesgo a monitorizarObjetivoDetalle de revisiónPeriodicidadFecha de revisiónResponsable de la revisiónPróxima revisión
Última revisión: 22-01-2024 Materia: mercantil
MODELO DE PLANTILLA PARA INFORMAR A LA DIRECCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MONITORIZACIÓNREVISIÓN PERIÓDICA DEL PLAN DE MONITORIZACIÓN N.º [ESPECIFICAR][FECHA]Área supervisada Responsable de revisión Detalle de escenario detectado Detalle de control revisado Objetivo de la revisión Vicisitudes e incidencias acontecidas Evaluación de la revisión Conclusiones
Última revisión: 22-01-2024 Materia: mercantil
Modelo de identificación y análisis de riesgos inherentes DENOMINACIÓN DEL RIESGO INHERENTENORMATIVA AFECTADASUPUESTO DE HECHOPOSIBLE CONDUCTA DAÑOSAPROBABILIDADIMPACTOCLASIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTEDENOMINACIÓN DEL CONTROLEFECTIVIDADCLASIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUALIndicar, en términos generales, el incumplimiento, delito o falta concretaIndicar o enumerar las disposiciones normativas ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
ACUSE DE RECIBO Y ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO DE LA EMPRESAEn virtud del presente documento, acredito que don/doña [NOMBRE], con DNI n.º [NUMERO], empleado/a de la sociedad mercantil [NOMBRE EMPRESA], he recibido el contenido del código ético de la entidad en la que me encuentro integrado ejerciendo funciones de [ESPECIFICAR], junto con sus anexos e informes posteriores.Asimismo, confirmo ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
FORMULARIO COMUNICACIÓN DENUNCIAÁrea / Departamento a la que pertenece el comunicante: (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos del comunicante: (1)[ESPECIFICAR]Dirección de correo electrónico y teléfono/extensión del comunicante: (1)[ESPECIFICAR]Nombre y apellidos de la persona denunciada:[ESPECIFICAR] Tipo de infracción [ESPECIFICAR LA/S OPCIÓN/ES QUE CORRESPONDA/NVulneración de los derechos ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
ACTA DE ASIGNACIÓN DEL COMPLIANCE OFFICEREMPRESA [NOMBRE_EMPRESA]CIF [NUMERO]Dirección [ESPECIFICAR] Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 31 bis. 2. 2º del Código Penal, se designa a un responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, asegurando el debido control con el fin de evitar las conductas delictivas que puedan ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
ACTA DE DESIGNACION DEL ORGANO DE PREVENCION PENAL EMPRESA [NOMBRE_EMPRESA]CIF [NUMERO]Dirección [DIRECCIÓN]Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 31 bis. 2. 2º del Código Penal, se designa un órgano de prevención penal responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, asegurando el debido control con el fin de evitar las ...
Última revisión: 19-01-2024 Materia: mercantil
CÓDIGO ÉTICO DE LA ENTIDAD – ÍNDICE SISTEMÁTICOI.- INTRODUCCIÓN[DESCRIPCIÓN]II.- MISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA[ESPECIFICAR]III.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN[ESPECIFICAR]IV.- PRINCIPIOS INSPIRADORES[ESPECIFICAR]V.- COMPROMISOS CORPORATIVOSa. Personal laboral [ESPECIFICAR]b. Clientes [ESPECIFICAR]c. Proveedores [ESPECIFICAR]d. Sociedad [ESPECIFICAR]VI.- CANAL DE DENUNCIAS. OBJETO Y ...
Última revisión: 20-12-2023 Materia: mercantil
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE En [LOCALIDAD], a [DIA] de [MES] de [AÑO] REUNIDOSDe una parte, don/doña [ NOMBRE_CLIENTE], mayor de edad, con DNI número [NÚMERO] y domicilio en [DOMICILIO CLIENTE],Y de otra, don/doña [NOMBRE _PARTE _CONTRARIA], mayor de edad, con DNI número [NÚMERO] y domicilio en [DOMICILIO PARTE CONTRARIA], INTERVIENEN El/La primero/a, en nombre y ...
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CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL DE BIENES MUEBLESEn [LOCALIDAD], a [FECHA] R E U N I D O SDE UNA PARTE.- Don/Doña [NOMBRE], mayor de edad, con DNI. n.º [NUMERO], y con domicilio a efectos del presente documento en [DOMICILIO]. DE LA OTRA.- Don/Doña [NOMBRE], mayor de edad, con DNI n.º [NUMERO] , y con domicilio a efectos del presente documento en [DOMICILIO]. I N T E R V I E N E NEl ...