Última revisión
Modelo de acta de nombramiento de compliance officer (Compliance)
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Orden: mercantil
Fecha última revisión: 19/01/2024
Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 31 bis del Código Penal, se designa a un responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, asegurando el debido control con el fin de evitar las conductas delictivas que puedan surgir en el seno de una entidad jurídica.
* En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones (autorizadas por ley a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas) todas estas funciones podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración.
ACTA DE ASIGNACIÓN DEL COMPLIANCE OFFICER
EMPRESA [NOMBRE_EMPRESA]
CIF [NUMERO]
Dirección [ESPECIFICAR]
Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 31 bis. 2. 2º del
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