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El plan de monitorización es un componente crítico en las funciones de un compliance officer, ya que proporciona un marco estructurado para detectar y supervisar actividades dentro de un programa de compliance. Este plan no solo se concentra en la recopilación de revisiones integrales, sino que también destaca la importancia de su correcta confección y posterior aprobación. Las fases de ...

Para conocer el régimen de las sanciones por infracción urbanística se debe acudir a la norma de la Comunidad Autónoma de que se trate (por ser las CCAA las que poseen competencia exclusiva en ordenación del territorio y urbanismo) aunque respetando siempre lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en cuanto al procedimiento sancionador, y en los @@25-31@@##Ley 40/2015, de 1 de ...

La regulación de la declaración de herederos abintestato se encuentra recogida en la Sección 1.ª, del Capítulo III, ("De los expedientes en materia de sucesiones"), del Título VII de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862. En concreto, la citada regulación se encuentra contemplada en los @@55-56@@##Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862##. Estos artículos fueron introducidos por la Ley ...

El importe de la renta consecuencia de las presunciones contenidas en el @@121@@##Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades## se imputará al período impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto que el contribuyente pruebe que corresponde a otro u otros. El art. 121 de Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades , establece una serie de ...

ADHESIÓN A CONVENIO COLECTIVO: Acto por el cual las partes legitimadas para la negociación de un convenio acuerdan aplicar un convenio colectivo que ha sido negociado y concluido por otras representaciones de trabajadores y empresarios, siempre que no estuvieran afectadas por otro.EXTENSIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO: Acto de la Administración pública por el que se hace aplicable un convenio ...

El interesado no tiene por qué ser necesariamente el investigado, sino que el interesado será el titular del domicilio que se pretende registrar. La prestación del consentimiento por el interesado o imputado, esté o no detenido, deberá consignarse de manera clara y expresa en el acta, si bien la mera falta de oposición a la intromisión domiciliar, salvo casos excepcionales, no podrá ...

Para la fijación de las responsabilidades civiles, el artículo 119 del Código Penal establece que, en todos los supuestos detallados en el art. 118, será el Juez o el Tribunal que dicte la sentencia absolutoria por la concurrencia de alguna de las causas de exención citadas el que procederá a fijar las responsabilidades civiles, siempre y cuando no se haya hecho una expresa reserva de las ...

La Ley de Propiedad Horizontal contempla en el artículo 7.2 todo un conjunto de actividades cuyo ejercicio puede verse afectado por la acción de cesación. Se trata de actividades que contravienen disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas de modo que resulta interesante la observancia de toda regulación con afectación sobre esta materia que ...

Tipos de organizaciones:1.Trucha o missing trader.2. Pantalla intermedia o buffer.3. Distribuidora o broker.Las tramas organizadas como forma de defraudar en el IVAComo indicábamos, el fraude fiscal en el IVA se comete normalmente a través de una trama organizada, compuesta por un entramado de sociedades. Entre estas sociedades podemos distinguir principalmente:Sociedades trucha o missing ...

No existe un único método adecuado a todas las situaciones. La experiencia y conocimientos técnicos determinarán el método más adecuado para cada actividad o tarea específica. En la evaluación del riesgo por manipulación manual de cargas, se emplean instrumentos diferentes según el tipo de manipulación o de cargas manipuladas. Destacan; el método de evaluación y prevención de riesgos ...