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Jurisprudencia sobre Delito de corrupción.

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Voces

Presunción de inocencia

Querella

Acusación particular

Pornografía infantil

Prueba de cargo

Sentido del fallo

Desestima

Condena

Estima

Absuelve

Orden

Penal

Supranacional

Constitucional

Ponente

Maria Teresa Garcia Quesada

Martinez Arrieta, Andres

Mata, José De La Amaya

Suarez Robledano, Jose Manuel

Gimenez Garcia, Joaquin

Tipo de sentencia

Sentencia

Auto

Acuerdo de Sala

Conclusiones

Tribunal

Audiencia Nacional

Tribunal Supremo

Tribunal de Justicia de la Union Europea

AP - Barcelona

AP - Madrid

Voces
Delito de corrupción
Voces
Delito de corrupción
Sentencia Supranacional Nº C-612/15, TJUE, 05-06-2018

Orden: Supranacional

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Nº de sentencia: C-612/15

Procedimiento prejudicial — Artículo 325 TFUE — Fraude u otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea en materia aduanera — Efectividad de la acción penal — Clausura del proceso penal — Plazo razonable — Directiva 2012/13/UE — Derecho del acusado a recibir información sobre la acusación formulada en su contra — Derecho de acceso a los materiales del expediente — Directiva 2013/48/UE — Derecho a la asistencia de letrado.

Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 12/2016, 11-01-2016

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA

Nº de recurso: 12/2016

...hechos consignado en la propia querella rectora de este procedimiento, y en los documentos que se aportan a la misma, por hechos que revelan en forma indiciaria la presunta comisión de delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales ( art. 445 CP ), cohecho ( arts. 419 y ss. CP ), blanqueo de capitales ( artículos 301 y siguientes CP ), y organización criminal ( art. 570 bis y ss...
Auto Penal Nº 462/2015, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 463/2015, 26-10-2015

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: MARTEL RIVERO, JUAN FRANCISCO

Nº de sentencia: 462/2015

Nº de recurso: 463/2015

...económicas, cuando el juzgador ha obrado conforme a la legalidad.D) Finalmente y en cuarto lugar, considera la parte recurrente que tampoco concurren en los hechos de la querella los elementos típicos del delito de corrupción entre particulares del artículo 286 bis del Código Penal . Sostiene la inconsistencia de la tesis de la querellante, acerca de que el abono de los 40 millones de euros como... ...constituir ilícito alguno, y menos aun un ilícito penal. Por lo demás, según la parte recurrente el bien jurídico protegido por el delito de corrupción entre particulares no se ha visto afectado, pues si de verdad el jugador hubiese querido perjudicar a la querellante, le hubiera bastado esperar a adquirir la condición de free agent y, sin embargo, acordó ser traspasado durante la vigencia de su contrato...
Sentencia Penal Nº 99/2017, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 1839/2016, 01-02-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: MONTALVA SEMPERE, MARIA DE LOS ANGELES

Nº de sentencia: 99/2017

Nº de recurso: 1839/2016

...hacía necesaria la audiencia del demandante en una vista pública. Por consiguiente, ha habido violación del artículo 6 § 1 del Convenio a este respecto.Y en la misma línea, otra más reciente: Roj: STEDH 8/2016 de 08/03/2016:ASUNTO PORCEL TERRIBAS Y OTROS c. ESPAÑA:El 12 de julio de 2010, los 'demandantes' fueron absueltos por el Juzgado de Lo Penal n. 3 de Granada de un delito de corrupción...
Auto Penal AN, Servicios Centrales, Sec. 3, Rec 48/2011, 05-03-2012

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: BAYARRI GARCÍA, CLARA EUGENIA

Nº de recurso: 48/2011

Extradición. Egipto. Convenio multilateral. Enjuiciamiento. Blanqueo de capitales. Nacionalidad española adquirida. Doble incriminación. Mínimo punitivo. Principio de reciprocidad. Litispendencia. Derecho al proceso justo.

Auto Penal Nº 102/2017, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 105/2017, 07-03-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Navarra

Ponente: HUARTE, JOSE JULIAN LAZARO

Nº de sentencia: 102/2017

Nº de recurso: 105/2017

...responsabilidad de la persona jurídica en relación con el delito imputado el del artículo 286 bis del C. Penal , y afirmamos: 'SEXTO.- ... En este análisis debemos partir de la premisa, no discutida, establecida por el Juzgado a quo a la hora de haber hecho el pronunciamiento de no imputación del C. A. Osasuna, de que ' se han constatado indicios de la comisión de uno o varios delitos de corrupción deportiva... ...presunto delito de corrupción deportiva, que se sitúan en el ejercicio 2013/2014, y indiciariamente se acredita que los hechos, que según se recogen en la resolución recurrida presuntamente se cometieron, lo fueron incluso sin conocimiento de todos los miembros de la junta directiva, como afirma juez a quo 'o al menos no se ha concretado indicios suficientes de que ello sea así' e incluso se manifiesta...
Sentencia Supranacional Nº C-220/14, TJUE, 05-03-2015

Orden: Supranacional

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Ponente: ROSAS

Nº de sentencia: C-220/14

Recurso de casación — Medidas restrictivas contra determinadas personas habida cuenta de la situación en Egipto — Inmovilización de capitales de personas imputadas en procedimientos judiciales por malversación de fondos públicos — Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

Doctrina:1. Crosby, Scott: The EZZ Case: Some Critical Observations – Case T-256/11 and on Appeal Case C-220/14 P, New Journal of European Criminal Law 2015 Vol. 6 p.316-323 (EN)

Sentencia Penal Nº 947/2009, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 11272/2008, 02-10-2009

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: GIMENEZ GARCIA, JOAQUIN

Nº de sentencia: 947/2009

Nº de recurso: 11272/2008





Sentencia Constitucional Nº 149/2012, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 3250-2012, 16-07-2012

Orden: Constitucional

Tribunal: Tribunal Constitucional

Nº de sentencia: 149/2012

Nº de recurso: Recurso de amparo 3250-2012

República Árabe de Egipto, pues el reclamado lo es para ser juzgado por el supuesto blanqueo de los capitales ilícitos procedentes de graves delitos de corrupción, en el marco de los procesos entablados por la Fiscalía egipcia contra miembros del anterior régimen egipcio y su entorno, del que el reclamado formaba parte; a través de estos procesos la Fiscalía egipcia ha articulado pretensiones de...
Sentencia Constitucional Nº 151/2012, TC, Sala Primera, 16-07-2012

Orden: Constitucional

Tribunal: Tribunal Constitucional

Nº de sentencia: 151/2012

...procedentes de graves delitos de corrupción, en el marco de los procesos entablados por la Fiscalía egipcia contra miembros del anterior régimen egipcio y su entorno, del que la reclamada formaba parte; a través de estos procesos la Fiscalía egipcia ha articulado pretensiones de reparación económica de los perjuicios derivados de los posibles crímenes perpetrados por los acusados, entre los que se encuentra...

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Sentencia Supranacional Nº C-612/15, TJUE, 05-06-2018

Orden: Supranacional

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Nº de sentencia: C-612/15

Procedimiento prejudicial — Artículo 325 TFUE — Fraude u otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea en materia aduanera — Efectividad de la acción penal — Clausura del proceso penal — Plazo razonable — Directiva 2012/13/UE — Derecho del acusado a recibir información sobre la acusación formulada en su contra — Derecho de acceso a los materiales del expediente — Directiva 2013/48/UE — Derecho a la asistencia de letrado.

Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 12/2016, 11-01-2016

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA

Nº de recurso: 12/2016

...hechos consignado en la propia querella rectora de este procedimiento, y en los documentos que se aportan a la misma, por hechos que revelan en forma indiciaria la presunta comisión de delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales ( art. 445 CP ), cohecho ( arts. 419 y ss. CP ), blanqueo de capitales ( artículos 301 y siguientes CP ), y organización criminal ( art. 570 bis y ss...
Auto Penal Nº 462/2015, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 463/2015, 26-10-2015

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: MARTEL RIVERO, JUAN FRANCISCO

Nº de sentencia: 462/2015

Nº de recurso: 463/2015

...económicas, cuando el juzgador ha obrado conforme a la legalidad.D) Finalmente y en cuarto lugar, considera la parte recurrente que tampoco concurren en los hechos de la querella los elementos típicos del delito de corrupción entre particulares del artículo 286 bis del Código Penal . Sostiene la inconsistencia de la tesis de la querellante, acerca de que el abono de los 40 millones de euros como... ...constituir ilícito alguno, y menos aun un ilícito penal. Por lo demás, según la parte recurrente el bien jurídico protegido por el delito de corrupción entre particulares no se ha visto afectado, pues si de verdad el jugador hubiese querido perjudicar a la querellante, le hubiera bastado esperar a adquirir la condición de free agent y, sin embargo, acordó ser traspasado durante la vigencia de su contrato...
Sentencia Penal Nº 99/2017, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 1839/2016, 01-02-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: MONTALVA SEMPERE, MARIA DE LOS ANGELES

Nº de sentencia: 99/2017

Nº de recurso: 1839/2016

...hacía necesaria la audiencia del demandante en una vista pública. Por consiguiente, ha habido violación del artículo 6 § 1 del Convenio a este respecto.Y en la misma línea, otra más reciente: Roj: STEDH 8/2016 de 08/03/2016:ASUNTO PORCEL TERRIBAS Y OTROS c. ESPAÑA:El 12 de julio de 2010, los 'demandantes' fueron absueltos por el Juzgado de Lo Penal n. 3 de Granada de un delito de corrupción...
Auto Penal AN, Servicios Centrales, Sec. 3, Rec 48/2011, 05-03-2012

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: BAYARRI GARCÍA, CLARA EUGENIA

Nº de recurso: 48/2011

Extradición. Egipto. Convenio multilateral. Enjuiciamiento. Blanqueo de capitales. Nacionalidad española adquirida. Doble incriminación. Mínimo punitivo. Principio de reciprocidad. Litispendencia. Derecho al proceso justo.

Auto Penal Nº 102/2017, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 105/2017, 07-03-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Navarra

Ponente: HUARTE, JOSE JULIAN LAZARO

Nº de sentencia: 102/2017

Nº de recurso: 105/2017

...responsabilidad de la persona jurídica en relación con el delito imputado el del artículo 286 bis del C. Penal , y afirmamos: 'SEXTO.- ... En este análisis debemos partir de la premisa, no discutida, establecida por el Juzgado a quo a la hora de haber hecho el pronunciamiento de no imputación del C. A. Osasuna, de que ' se han constatado indicios de la comisión de uno o varios delitos de corrupción deportiva... ...presunto delito de corrupción deportiva, que se sitúan en el ejercicio 2013/2014, y indiciariamente se acredita que los hechos, que según se recogen en la resolución recurrida presuntamente se cometieron, lo fueron incluso sin conocimiento de todos los miembros de la junta directiva, como afirma juez a quo 'o al menos no se ha concretado indicios suficientes de que ello sea así' e incluso se manifiesta...
Sentencia Supranacional Nº C-220/14, TJUE, 05-03-2015

Orden: Supranacional

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Ponente: ROSAS

Nº de sentencia: C-220/14

Recurso de casación — Medidas restrictivas contra determinadas personas habida cuenta de la situación en Egipto — Inmovilización de capitales de personas imputadas en procedimientos judiciales por malversación de fondos públicos — Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

Doctrina:1. Crosby, Scott: The EZZ Case: Some Critical Observations – Case T-256/11 and on Appeal Case C-220/14 P, New Journal of European Criminal Law 2015 Vol. 6 p.316-323 (EN)

Sentencia Penal Nº 947/2009, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 11272/2008, 02-10-2009

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: GIMENEZ GARCIA, JOAQUIN

Nº de sentencia: 947/2009

Nº de recurso: 11272/2008





Sentencia Constitucional Nº 149/2012, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 3250-2012, 16-07-2012

Orden: Constitucional

Tribunal: Tribunal Constitucional

Nº de sentencia: 149/2012

Nº de recurso: Recurso de amparo 3250-2012

República Árabe de Egipto, pues el reclamado lo es para ser juzgado por el supuesto blanqueo de los capitales ilícitos procedentes de graves delitos de corrupción, en el marco de los procesos entablados por la Fiscalía egipcia contra miembros del anterior régimen egipcio y su entorno, del que el reclamado formaba parte; a través de estos procesos la Fiscalía egipcia ha articulado pretensiones de...
Sentencia Constitucional Nº 151/2012, TC, Sala Primera, 16-07-2012

Orden: Constitucional

Tribunal: Tribunal Constitucional

Nº de sentencia: 151/2012

...procedentes de graves delitos de corrupción, en el marco de los procesos entablados por la Fiscalía egipcia contra miembros del anterior régimen egipcio y su entorno, del que la reclamada formaba parte; a través de estos procesos la Fiscalía egipcia ha articulado pretensiones de reparación económica de los perjuicios derivados de los posibles crímenes perpetrados por los acusados, entre los que se encuentra...

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