Infracciones y sanciones leves por blanqueo de capitales

¿Cuáles son las infracciones leves en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

Con carácter general constituyen infracciones leves aquellos incumplimientos de obligaciones establecidas específicamente en la Ley 10/2010, de 28 de abril, que no constituyan infracción muy grave o grave (art. 53 de la Ley 10/2010, de 28 de abril).

Específicamente la ley se refiere en el artículo 52 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, a que podrán ser calificadas como leves determinadas infracciones graves cuando el incumplimiento del sujeto obligado deba considerarse como meramente ocasional o aislado a la vista del porcentaje de incidencias de la muestra de cumplimiento, salvo que concurran indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo:

• El incumplimiento de obligaciones de identificación formal.
• El incumplimiento de obligaciones de identificación del titular real.
• El incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la relación de negocios.
• El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios.
• El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a los clientes existentes.
• El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida.
• El incumplimiento de la obligación de conservación de documentos.

¿Cuáles serán las sanciones por la comisión de infracciones leves?