Acerca de operadores lógicos
Anexo �nico de Mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
ANEXO. Tabla de correspondencias
| Directiva (UE) 2015/849 | La presente Directiva | Reglamento (UE) 2024/1624 |
| Artículo 1, apartado 1 | - | - |
| Artículo 1, apartado 2 | - | - |
| Artículo 1, apartado 3 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 1 |
| Artículo 1, apartado 4 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 1 |
| Artículo 1, apartado 5 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 2 |
| Artículo 1, apartado 6 | - | Artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2 |
| Artículo 2, apartado 1 | - | Artículo 3 |
| Artículo 2, apartado 2 | - | Artículo 4 |
| Artículo 2, apartado 3 | - | Artículo 6, apartado 1 |
| Artículo 2, apartado 4 | - | Artículo 6, apartado 2 |
| Artículo 2, apartado 5 | - | Artículo 6, apartado 3 |
| Artículo 2, apartado 6 | - | Artículo 6, apartado 4 |
| Artículo 2, apartado 7 | - | Artículo 6, apartado 5 |
| Artículo 2, apartado 8 | - | Artículo 7 |
| Artículo 2, apartado 9 | - | Artículo 4, apartado 3, y artículo 6, apartado 6 |
| Artículo 3, punto 1 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 5 |
| Artículo 3, punto 2 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 6 |
| Artículo 3, punto 3 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 4 |
| Artículo 3, punto 4 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 3 |
| Artículo 3, punto 5 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 47 |
| Artículo 3, punto 6 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 28 |
| Artículo 3, punto 6, letra a) | - | Artículos 51 a 55 |
| Artículo 3, punto 6, letra b) | - | Artículo 58 |
| Artículo 3, punto 6, letra c) | - | Artículo 57 |
| Artículo 3, punto 7 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 11 |
| Artículo 3, punto 8 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 22 |
| Artículo 3, punto 9 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 34, y artículo 2, apartado 2 |
| Artículo 3, punto 10 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 35, y artículo 2, apartado 5 |
| Artículo 3, punto 11 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 36 |
| Artículo 3, punto 12 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 40 |
| Artículo 3, punto 13 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 19 |
| Artículo 3, punto 14 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 12 |
| Artículo 3, punto 15 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 41 |
| Artículo 3, punto 16 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 17 |
| Artículo 3, punto 17 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 23 |
| Artículo 3, punto 18 | - | Artículo 2, apartado 1, punto 7 |
| Artículo 3, punto 19 | - | - |
| Artículo 4 | Artículo 3 | - |
| Artículo 5 | - | - |
| Artículo 6 | Artículo 7 | - |
| Artículo 7 | Artículo 8 | - |
| Artículo 8, apartado 1 | - | Artículo 10, apartado 1 |
| Artículo 8, apartado 2 | - | Artículo 10, apartados 2 y 3 |
| Artículo 8, apartado 3 | - | Artículo 9, apartado 1 |
| Artículo 8, apartado 4 | - | Artículo 9, apartado 2 |
| Artículo 8, apartado 5 | - | Artículo 9, apartados 2 y 3 |
| Artículo 9 | - | Artículo 29 |
| Artículo 10, apartado 1 | - | Artículo 79, apartado 1 |
| Artículo 10, apartado 2 | - | Artículo 79, apartado 3 |
| Artículo 11 | - | Artículo 19, apartados 1, 2 y 5 |
| Artículo 12 | - | Artículo 19, apartado 7 y artículo 79, apartado 2 |
| Artículo 13, apartado 1 | - | Artículo 20, apartado 1 |
| Artículo 13, apartado 2 | - | Artículo 20, apartado 2 |
| Artículo 13, apartado 3 | - | Artículo 20, apartado 2 |
| Artículo 13, apartado 4 | - | Artículo 20, apartado 4 |
| Artículo 13, apartado 5 | - | Artículo 47 |
| Artículo 13, apartado 6 | - | Artículo 22, apartado 4 |
| Artículo 14, apartado 1 | - | Artículo 23, apartados 1 y 4 |
| Artículo 14, apartado 2 | - | Artículo 23, apartado 2 |
| Artículo 14, apartado 3 | - | Artículo 23, apartado 3 |
| Artículo 14, apartado 4 | - | Artículo 21, apartados 1 y 2 |
| Artículo 14, apartado 5 | - | Artículo 26, apartados 2 y 3 |
| Artículo 15 | - | Artículo 20, apartado 2, párrafo segundo, y artículo 33 |
| Artículo 16 | - | Artículo 33, apartados 1 y 8 |
| Artículo 17 | - | - |
| Artículo 18, apartado 1 | - | Artículo 34, apartado 1 |
| Artículo 18, apartado 2 | - | Artículo 34, apartado 2 |
| Artículo 18, apartado 3 | - | Artículo 34, apartado 3 |
| Artículo 18, apartado 4 | - | - |
| Artículo 18 bis, apartado 1 | - | Artículo 29, apartado 4 |
| Artículo 18 bis, apartado 2 | - | Artículo 29, apartados 5 y 6, y artículo 35, letra a) |
| Artículo 18 bis, apartado 3 | - | Artículo 29, apartado 5, y artículo 35, letra b) |
| Artículo 18 bis, apartado 4 | - | - |
| Artículo 18 bis, apartado 5 | - | Artículo 29, apartado 6 |
| Artículo 19 | - | Artículo 36 |
| Artículo 20 | - | Artículo 9, apartado 2, artículo 20, apartado 1, y artículo 42, apartado 1 |
| Artículo 20, letra a) | - | Artículo 9, apartado 2, letra a), inciso iii). y artículo 20, apartado 1, letra g) |
| Artículo 20, letra b) | - | Artículo 42, apartado 1 |
| Artículo 20 bis | - | Artículo 43 |
| Artículo 21 | - | Artículo 44 |
| Artículo 22 | - | Artículo 45 |
| Artículo 23 | - | Artículo 46 |
| Artículo 24 | - | Artículo 39 |
| Artículo 25 | - | Artículo 48, apartado 1 |
| Artículo 26 | - | Artículo 48 |
| Artículo 27 | - | Artículo 49 |
| Artículo 28 | - | Artículo 48, apartado 3 |
| Artículo 29 | - | - |
| Artículo 30, apartado 1 | - | Artículo 63, apartados 1, 2, párrafo segundo, y 4, y artículo 68 |
| Artículo 30, apartado 2 | - | Artículo 63, apartado 5 |
| Artículo 30, apartado 3 | Artículo 10, apartado 1 | - |
| Artículo 30, apartado 4 | Artículo 10, apartados 7 y 10 | Artículo 24 |
| Artículo 30, apartado 5, párrafo primero | Artículo 11 y artículo 12, apartado 2 | - |
| Artículo 30, apartado 5, párrafo segundo | artículo 12, apartado 1 | - |
| Artículo 30, apartado 5, párrafo tercero | - | - |
| Artículo 30, apartado 5 bis | Artículo 11, apartado 4, y artículo 13, apartado 12 | - |
| Artículo 30, apartado 6 | Artículo 11, apartados 1, 2 y 3 | - |
| Artículo 30, apartado 7 | Artículo 61, apartado 2 | - |
| Artículo 30, apartado 8 | - | Artículo 22, apartado 7 |
| Artículo 30, apartado 9 | Artículo 15 | - |
| Artículo 30, apartado 10 | Artículo 10, apartados 19 y 20 | - |
| Artículo 31, apartado 1 | - | Artículo 58, artículo 64, apartado 1, y artículo 68 |
| Artículo 31, apartado 2 | - | Artículo 64, apartado 3 |
| Artículo 31, apartado 3 | - | Artículo 64, apartado 5 |
| Artículo 31, apartado 3 bis | Artículo 10, apartados 1, 2 y 3 | Artículo 67 |
| Artículo 31, apartado 4, párrafo primero | Artículo 11 y artículo 12, apartado 1 | - |
| Artículo 31, apartado 4, párrafo segundo | Artículo 12, apartado 1 | - |
| Artículo 31, apartado 4, párrafo tercero | - | - |
| Artículo 31, apartado 4, párrafo cuarto | Artículo 11, apartado 2 | - |
| Artículo 31, apartado 4 bis | Artículo 11, apartado 4, y artículo 13, apartado 12 | - |
| Artículo 31, apartado 5 | Artículo 10, apartados 7 y 10 | Artículo 24 |
| Artículo 31, apartado 6 | - | Artículo 22, apartado 7 |
| Artículo 31, apartado 7 | Artículo 61, apartado 2 | - |
| Artículo 31, apartado 7 bis | Artículo 15 | - |
| Artículo 31, apartado 9 | Artículo 10, apartados 19 y 20 | - |
| Artículo 31, apartado 10 | - | Artículo 58, apartado 4 |
| Artículo 31 bis | Artículo 17, apartado 1 | - |
| Artículo 32, apartado 1 | Artículo 19, apartado 1 | - |
| Artículo 32, apartado 2 | Artículo 62, apartado 1 | - |
| Artículo 32, apartado 3 | Artículo 19, apartados 2, 3, párrafo primero, 4 y 5 | - |
| Artículo 32, apartado 4 | Artículo 21, apartado 1, y artículo 22, apartado 1, párrafo primero | - |
| Artículo 32, apartado 5 | Artículo 22, apartado 1, párrafo segundo | - |
| Artículo 32, apartado 6 | Artículo 22, apartado 2 | - |
| Artículo 32, apartado 7 | Artículo 24, apartado 1 | - |
| Artículo 32, apartado 8 | Artículo 19, apartado 3, párrafo segundo | - |
| Artículo 32, apartado 9 | Artículo 21, apartado 4 | - |
| Artículo 32 bis, apartado 1 | Artículo 16, apartado 1 | - |
| Artículo 32 bis, apartado 2 | Artículo 16, apartado 2 | - |
| Artículo 32 bis, apartado 3 | Artículo 16, apartado 3 | - |
| Artículo 32 bis, apartado 4 | Artículo 16, apartado 5 | - |
| Artículo 32 ter | Artículo 18 | - |
| Artículo 33, apartado 1 | - | Artículo 69, apartado 1 |
| Artículo 33, apartado 2 | - | Artículo 69, apartado 6 |
| Artículo 34, apartado 1 | - | Artículo 70, apartado 1 |
| Artículo 34, apartado 2 | - | Artículo 70, apartado 2 |
| Artículo 34, apartado 3 | Artículo 40, apartado 5 | - |
| Artículo 35 | - | Artículo 71 |
| Artículo 36 | Artículo 42 | - |
| Artículo 37 | - | Artículo 72 |
| Artículo 38 | Artículo 60 | Artículo 11, apartados 2, párrafo cuarto, y 4, artículo 14 y artículo 69, apartado 7 |
| Artículo 39 | - | Artículo 73 |
| Artículo 40 | - | Artículo 77 |
| Artículo 41 | Artículo 70 | Artículo 76 |
| Artículo 42 | - | Artículo 78 |
| Artículo 43 | -- | - |
| Artículo 44, apartado 1 | Artículo 9, apartado 1 | - |
| Artículo 44, apartado 2 | Artículo 9, apartado 2 | - |
| Artículo 44, apartado 3 | - | - |
| Artículo 44, apartado 4 | Artículo 9, apartados 3 y 6 | - |
| Artículo 45, apartado 1 | - | Artículo 16, apartado 1 |
| Artículo 45, apartado 2 | - | Artículo 8, apartados 3, 4 y 5 |
| Artículo 45, apartado 3 | - | Artículo 17, apartado 1 |
| Artículo 45, apartado 4 | Artículo 48 | - |
| Artículo 45, apartado 5 | - | Artículo 17, apartado 2 |
| Artículo 45, apartado 6 | - | Artículo 17, apartado 3 |
| Artículo 45, apartado 7 | - | Artículo 17, apartado 4 |
| Artículo 45, apartado 8 | - | Artículo 16, apartado 3 |
| Artículo 45, apartado 9 | Artículo 41, apartado 1 | - |
| Artículo 45, apartado 10 | Artículo 41, apartado 2 | - |
| Artículo 45, apartado 11 | Artículo 41, apartado 3 | - |
| Artículo 46, apartado 1 | - | Artículos 12 y 15 |
| Artículo 46, apartado 2 | Artículo 39, apartado 2 | - |
| Artículo 46, apartado 3 | Artículo 28, apartado 1 | - |
| Artículo 46, apartado 4 | - | Artículo 11, apartado 1 |
| Artículo 47, apartado 1 | Artículo 4, apartados 1 y 2 | - |
| Artículo 47, apartado 2 | Artículo 6, apartado 1 | - |
| Artículo 47, apartado 3 | Artículo 6, apartado 2 | - |
| Artículo 48, apartado 1 | Artículo 37, apartado 1 | - |
| Artículo 48, apartado 1 bis | Artículo 37, apartado 5, y artículo 62, apartado 1 | - |
| Artículo 48, apartado 2 | Artículo 37, apartados 2 y 6 | - |
| Artículo 48, apartado 3 | Artículo 37, apartado 7 | - |
| Artículo 48, apartado 4 | Artículo 37, apartado 1, párrafo primero, artículo 46 y artículo 54, apartado 4 | - |
| Artículo 48, apartado 5 | Artículo 46, apartados 2 y 3, y artículo 47 | - |
| Artículo 48, apartado 6 | Artículo 40, apartado 1 | - |
| Artículo 48, apartado 7 | Artículo 40, apartado 2 | - |
| Artículo 48, apartado 8 | Artículo 40, apartado 4 | - |
| Artículo 48, apartado 9 | Artículo 37, apartado 3 | - |
| Artículo 48, apartado 10 | Artículo 40, apartado 3 | - |
| Artículo 49 | Artículo 61, apartado 1 | - |
| Artículo 50 | Artículo 63 | - |
| Artículo 50 bis | Artículo 61, apartado 3 | - |
| Artículo 51 | - | - |
| Artículo 52 | Artículo 29 | - |
| Artículo 53 | Artículo 31 | - |
| Artículo 54 | Artículo 33 | - |
| Artículo 55 | Artículo 34 | - |
| Artículo 56 | Artículo 30, apartados 2 y 3 | - |
| Artículo 57 | Artículo 35 | - |
| Artículo 57 bis, apartado 1 | Artículo 67, apartado 1 | - |
| Artículo 57 bis, apartado 2 | Artículo 67, apartado 2 | - |
| Artículo 57 bis, apartado 3 | Artículo 67, apartado 3 | - |
| Artículo 57 bis, apartado 4 | Artículo 44, artículo 46, apartado 1, y artículo 47, apartado 1 | - |
| Artículo 57 bis, apartado 5 | Artículo 51 | - |
| Artículo 57 ter | Artículo 68 | - |
| Artículo 58, apartado 1 | Artículo 53, apartado 1 | - |
| Artículo 58, apartado 2 | Artículo 53, apartados 2 y 3 | - |
| Artículo 58, apartado 3 | Artículo 53, apartado 4 | - |
| Artículo 58, apartado 4 | - | - |
| Artículo 58, apartado 5 | Artículo 53, apartado 5 | - |
| Artículo 59, apartado 1 | Artículo 55, apartado 1 | - |
| Artículo 59, apartado 2 | Artículo 55, apartado 2, y artículo 56, apartados 2 y 3 | - |
| Artículo 59, apartado 3 | Artículo 55, apartado 3 | - |
| Artículo 59, apartado 4 | Artículo 55, apartado 4 | - |
| Artículo 60, apartado 1 | Artículo 58, apartados 1, 2, párrafo primero, y 3 | - |
| Artículo 60, apartado 2 | Artículo 58, apartado 2, párrafo tercero | - |
| Artículo 60, apartado 3 | Artículo 58, apartado 4 | - |
| Artículo 60, apartado 4 | Artículo 53, apartado 6 | - |
| Artículo 60, apartado 5 | Artículo 53, apartado 7 | - |
| Artículo 60, apartado 6 | Artículo 53, apartado 8 | - |
| Artículo 61 | Artículo 60 | - |
| Artículo 62, apartado 1 | Artículo 59, apartado 1 | - |
| Artículo 62, apartado 2 | Artículo 6, apartado 6 | - |
| Artículo 62, apartado 3 | Artículo 59, apartado 2 | - |
| Artículo 63 | - | - |
| Artículo 64 | - | Artículo 85 |
| Artículo 64 bis | Artículo 72 | Artículo 86 |
| Artículo 65 | - | - |
| Artículo 66 | - | - |
| Artículo 67 | - | - |
| Artículo 68 | - | - |
| Artículo 69 | - | - |
| Anexo I | - | Anexo I |
| Anexo II | - | Anexo II |
| Anexo III | - | Anexo III |
| Anexo IV | - | - |