Sentencia Penal Nº 544/2008, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 2494/2007 de 15 de Septiembre de 2008

Se desestima el recurso de casación interpuesto contra sentencia condenatoria de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de León, en causa seguida por un delito de receptación, por blanqueo de capitales. La Sala declara que los sujetos obligados a los que se refiere la legislación, comunicarán al Servicio Ejecutivo las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador por importe Superior a 3.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Sin embargo, ni el factum de la sentencia dice que realmente no se efectuara tal comunicación, ni la prescripción resulta aplicable al caso, dado que, por un lado, las actividades a que el caso se refiere no estaban relacionadas con las que se enumeran en esa legislación, y por otro, el texto invocado y transcrito en el recurso, no regía en la época de los hechos. Por ello, no existiendo infracción reglamentaria por los empleados de la entidad bancaria, no se puede exigir responsabilidad civil subsidiaria a la misma.