Auto Penal 511/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 423/2023 de 16 de octubre del 2023

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Sentencia

Orden: Penal

Fecha: 16 de Octubre de 2023

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: JOAQUIN DELGADO MARTIN

Nº de sentencia: 511/2023

Nº de recurso: 423/2023

Núm. Cendoj: 28079220022023200485

Núm. Ecli: ES:AN:2023:10291A

Núm. Roj: AAN 10291:2023

Delitos contra la Hacienda Pública

Atestado

Diligencias previas

Derecho a la tutela judicial efectiva

Fraude

Blanqueo de capitales

Falta de motivación

Delito de blanqueo de capitales

Grupo criminal

Fumus bonis iuris

Falsedad documental

Documento falso

Testaferro

Organización delictiva

Organización criminal

Puesta en libertad

Defraudaciones

Periculum in mora

Hecho delictivo

Decomiso

Indicio racional

Comisión del delito

Caución sustitutoria

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