Auto Penal Audiencia Nacional, Juzgados Centrales de Instrucción, Sección 3, Rec 28/2017 de 28 de Julio de 2017

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Orden: Penal

Fecha: 28 de Julio de 2017

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: LAMELA DIAZ, CARMEN

Núm. Cendoj: 28079270032017200007

Núm. Ecli: ES:AN:2017:753A

Núm. Roj: AAN 753/2017

Voces

Blanqueo de capitales

Delito de pertenencia a organización criminal

Delito de blanqueo de capitales

Actividad delictiva

Destrucción u ocultación de pruebas

Calificación definitiva

Representación procesal

Calificación de los hechos

Atestado policial

Soborno

Organización delictiva

Fraude

Organización criminal

Sentencia de condena

Indicio racional

Presunción de inocencia

Diligencias de investigación

Prisión preventiva

Encabezamiento

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 003 MADRID
C/ GARCIA GUTIERREZ, 1. PLANTA 3ª c+
Tfno: 917096522/4
Fax: 917096525
NIG: 28079 27 2 2017 0000878
GUB11
PIEZA DE SITUACION PERSONAL 0000028 …

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